COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS – TERMASA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Águas Termais Marcelino Ramos - TERMASA, Sr. ARY LOSS, CPF º 053.972.430-00 – no uso de suas atribuições constantes no Estatuto Social, conforme art. 11, CONVOCA os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária no dia 16.05.2019, as 14h00min, na sede da Companhia Águas Termais Marcelino Ramos – TERMASA, Av. Beira Rio, 4001, Balneário, Marcelino Ramos – RS, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição do Conselho de Administração e Fiscal; b) Prestação de contas de 2018; c) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e Fiscal e; d) Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.

Marcelino Ramos, 25 de abril de 2019.

ARY LOSS

Presidente do Conselho de Administração